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常见的洗钱渠道有哪些?
发布日期:2016-05-04

洗钱渠道主要有


1、现金走私;


2、将大额现金分散存入银行;


3、向现金流量高的行业投资;


4、购置流动性较强的商品;


5、匿名存款或购买不记名有价金融证券;


6、制造显失公平的进出口贸易;


7、注册皮包公司,虚拟贸易;


8、设立外资公司;


9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;


10、购买保险;


11、实施复杂的金融交易;


12、在离岸金融中心设立匿名账户;


13、利用银行保密法洗钱。


尊敬的委托人:

根据《证券期货经营机构私募蒲京娱乐场app业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的蒲京娱乐场app计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。

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